联环药业:联环药业2024年第三次临时股东会会议资料

江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 股东会会议须知 - 2 - | | --- | | 联环药业 2024 年第三次临时股东会会议基本情况及议程 - 4 - | | 2024 年第三次临时股东会投票卡 - 7 - | | 议案一 关于选举方芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案 - 7 - | | 议案二 关于选举牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 - 7 - | | 议案三 关于修订《公司章程》的议案 - 9 - | - 2 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年十二月十九日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 股东会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会 的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合 法 ...