联环药业:联环药业第九届董事会第四次临时会议决议公告

江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第四次临时会议于2024年12月19日以现场方式召开，本次会议通知于2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会 议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议 案》 鉴于公司原董事吴文格先生、王广基先生辞职并选举新任非独立董事、独立 董事，公司拟对董事会战略委员会委员、审计委员会委员进行相应调整。调整后 ...