神奇制药(600613) - 2017 Q4 - 年度财报

2017 年年度报告 公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月 1 / 199 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | 董事 | 张芝庭 | 公务 | 张涛涛 | | 独立董事 | 段竞晖 | 公务 | 王强 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞 及会计机构负责人（会计主管人员）王 霞娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日的总股本 534,071,628股为基数，向全体股东每1 ...