天津港:天津港股份有限公司十届十八次临时董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-032 天津港股份有限公司十届十八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十八次临时董事会于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆 顺先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监 管企业公司章程指引》等法规要求，结合公司管理实际，调整了《公 司章程》中关于党委职责和党费管理的相关内容。 该议案事前经公司十届二十七次审计委员会审议通过。 该议案需提交公司股东大会审议通过。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不需要经有关部门批准。 至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联 人之 ...