南京熊猫(600775) - 2014 Q4 - 年度财报

2014 年年度报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 宣建生 | 因另有公务未能出席 | 夏德传 | | 董事 | 鲁清 | 因另有公务未能出席 | 邓伟明 | | 独立董事 | 朱维驯 | 因另有公务未能出席 | 张秀华 | 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司本年度财务报告经天职香港会计师事务所有限公司按香港财务报告准则审计，出具了标准无 保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏德传先生、主管会计工作负责人沈见龙先生及会计机构负责人（会计主管人员） 刘先芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增 ...