金开新能:第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-110 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 董事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提 ...