博瑞传播:博瑞传播十届董事会第四十次会议决议公告

关联董事母涛先生回避了本议案的表决。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-045 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对 外投资暨关联交易的议案》。 本议案已经公司十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全体成员审议 通过。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 17 日 为确保本次投资事项高效推进，董事会同意授权公司经营层全权办理与本次 投资事项涉及的各项工作，包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一 切协议和文件，办理工商注册登 ...