江南水务:江南水务第七届董事会第二十次会议决议公告

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-036 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 1、董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，召集人华锋先生 成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、尤勇军先生 2、董事会审计委员会由 3 名成员组成，召集人张熔显先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事 ...