农业银行:农业银行董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2024年12月9日以书面形式发出会议通知，于2024年12月23日在 北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名，亲自出席董 事12名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能 力非资本债券计划额度事宜 议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃 权0票。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-052 号 四、《中国农业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办 法》（修订稿） 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 二、聘任王文进先生为中国农业银行股份有限公司副行长 议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃 权0票。 ...