新宏泰:第六届董事会第七次会议决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-035 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 401 会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会 议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决 相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 董事会提名朱哲民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对朱哲民先生作为独立董事候选人进行了任职资格审 查，认为其符合独立董事任职资格。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 ...