吉林高速:吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第六次临时会议决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-040 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 （二）关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 定于 2024 年 12 月 19 日 14 时，在公司四楼会议室召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 2 日以通讯方 式召开第四届董事会 2024 年第六次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）关于续聘公司审计机构的议案 拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务 报告、内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起一年。2024 年度审计费 用为 48 万元，其中财务报告审计费用为 30 万元，内部控制审计费用 18 万元， 与上年保持一致。 表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案尚需提交公 ...