药明康德:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-076 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人。会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民 共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会 会议的规定。 （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 现任第三届董事会独立董事冯岱先生任期于 2024 年 12 月 12 日届满，经研 究，同意提名冷雪松先生作为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述议案已经公司提名委员会审议通 ...