尚纬股份:尚纬股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-068 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议为紧急会 议，经公司代行董事长黄金喜特别说明，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过 专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主 持，本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，李广胜已辞去董事职务。公司全体监事 和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于补选董事候选人的议案》 1.1 审议通过《关于推举盛业武为公司第五届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 1.2 审议通过《关于推举沈 ...