春光科技:春光科技第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-086 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯 回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 ...