地素时尚:地素时尚第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-052 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号 楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第十四次会议。公司已于 2024 年 11 月 1 日以 专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级 管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事审议，以记名投票的表决方 式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解 ...