中国银行:中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）于 2024 年 12 月 2 日在北京以现场表决方式召开了 2024 年第十一次董事会会 议，会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至本 行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席 董事 13 名，亲自出席董事 13 名。监事会成员及高级管理层成员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投 票表决通过了如下议案： 一、聘任张辉先生为本行行长 赞成：13 反对：0 弃权：0 本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议 案提交董事会审批。 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为张辉先生 的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同 意聘任张辉先生为本行行长。 证券代码：601988 ...