中国银行:中国银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-062 本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议 案提交董事会审批。 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 1. 关于刘辉先生的董事会专业委员会任职 赞成：12 反对：0 弃权：0 非执行董事刘辉先生因利益冲突回避表决。 2. 关于楼小惠女士的董事会专业委员会任职 赞成：12 反对：0 弃权：0 1 非执行董事楼小惠女士因利益冲突回避表决。 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）于 2024 年 12 月 20 日在北京以现场表决方式召开了 2024 年第十二次董事会会 议，会议通知于 2024 年 12 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至本 行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席 董事 13 名，亲自出席董事 13 名。监事会成员及高级管理层成员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和 ...