联泰环保:第五届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 本议案需提交股东大会审议。 1 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日以专人送 出和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年12 月4日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出 席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有 限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下 决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构 申请融资提供担保的议案》 为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项，公司董事会同意根据金融 ...