神州高铁(000008) - 2014 Q4 - 年度财报

广东宝利来投资股份有限公司 2014 年年度报告 2015014 2015 年 02 月 1 广东宝利来投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 广东宝利来投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱创斌 | | 独立董事 | 出差外地公干 | 陈广见 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 553,892,627 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。 公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管 人员)衷逸冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | ...