德赛电池(000049) - 2017 Q4 - 年度财报

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管 人员)陈莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 谭跃 | | 独立董事 | 因公出差 | 韦岗 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述 ...