特发信息(000070) - 2014 Q4 - 年度财报

深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以 2014 年 12 月 31 日的 公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生和计划财务部副经理任傲严女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张瑞理 董事 因公 李明俊 常琦 董事 因公 蒋勤俭 | | | | 2014 | 年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 6 | | 第二节 | 公 ...