丽珠集团:2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-078 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会 及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第 二次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通 过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 H 股 类别股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2024 年 11 月 28 日召开了第 十一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会的议 案》。 3、股东大会的主持人：执行董事 ...