智度股份:第十届董事会第八次会议决议公告

智度科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-056 智度科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2024 年 11 月 27 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监 事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任 杨燕芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第十届董事会任期届满为止。 董事会秘书联系方式如下： 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：五票同 ...