中色股份:第十届董事会第1次会议决议公告
- 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十届 董事会董事长的议案》。 选举刘宇先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-073 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 1 次会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件形式发出会议通知,于 2024 年 12 月 25 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董事 会各专门委员会成员的议案》。 董事会各专门委员会组成人员情况如下 ...