上峰水泥:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-083 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2024年12月19日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月6日下午 14:30时召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： （1）现场会议召开时间： 2025年1月6日下午14:30时。 会议的股权登记日为：2024年12月30日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2024年12月 ...