上峰水泥:第十届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-081 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次会 议于 2024 年 12 月 19 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称"诸暨混凝土"）及控 股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称"安徽上峰杰夏"）因生 产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 8,800 万元的融资授信，其中，诸暨混凝土拟通过信用证向银行融资 3,000 万元，由公 司为其提供最 ...