诚志股份:第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第五次临时会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面通知方式送达全体董事。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-052 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议召开的时间、地点和方式 审议通过《关于子公司诚志置业对外出租资产的议案》 （1）会议时间：2024 年 12 月 11 日上午 9:30 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 公司董事会同意全资子公司上海诚志置业有限公司将其持有的位于上海浦 东新区康桥镇秀沿路 1032-1180（双 ...