中国海诚(002116) - 2013 Q4 - 年度财报

中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年度报告全文 中国海诚工程科技股份有限公司 CHINAHAISUMENGINEERINGCO.,LTD. (002116) 2013年度报告 二〇一四年四月 1 中国海诚工程科技股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 李芸 | 董事 | 工作原因 | 徐震午 | | 郑培敏 | 独立董事 | 工作原因 | 李文祥 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体 股东每10股转增4股。 公司负责人严晓俭、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人林琳声明：保证年 ...