澳洋健康:江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 经审核，我们认为：本次独立董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育 背景、工作履历、专业能力和职业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被 提名人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司独立董事 的任职条件、任职资质、履职能力和独立性。 一、审议通过《关于公司董事会换届选 ...