澳洋健康:第九届董事会第一次会议决议公告

第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-45 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日下午 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会提名沈学如先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至公司第九届董事会届满之日止。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 董事会提名李静女士担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至公司第九届董事会届满之日止。 同意：9 ...