澳洋健康:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-47 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九届董事 会和第九届监事会非职工代表监事。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》 及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 ...