正威新材:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-69 江苏正威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及监事会除监事余泽元外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事余泽元因缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届监事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届监事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 前期，江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）向公司董事会提议召开公司 临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜，公司董事会在收到提议后10日 内未给予答复，故根据法律法规规定，九鼎集团向公司监事会提议召开公司临时股东大会 审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜。 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于近日召开第十届监事会 第 ...