正威新材:第十一届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-73 江苏正威新材料股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知 于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 11 月 25 日议在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经 半数以上董事推举，会议由顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议通过以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》，选举顾清波为公司第十一届董事会董事长，选举顾柔坚、缪振为公司第十一届董 事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 ...