太阳电缆:第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-024 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 24 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长 李云孝先生召集并主持，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 10 名， 实际参加会议董事 10 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式表决，逐项表决通过以下决议： 1 露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 1、审议通过《关于公司 2025 年 ...