海联金汇:第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十九 次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 13 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人，监事会主席王明伟先生以通讯方式表决。会议由公司监事 会主席王明伟先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选李宁先生为第五届监事会股东代表监事的议案》； 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-064 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的议案》； 经审核，监事会认 ...