黄山胶囊:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-020 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式 向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公 司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...