台基股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-064 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决 定于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 1 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）凡 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的 股东。 3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会，召 ...