海联讯:第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-074 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、逐项审议并通过了《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭 州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 四次临时会议于 2024 年 11 月 9 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式 召开。本次会议于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知 及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监 事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会 议事规则》的规定。 本次会议由公 ...