和晶科技:无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-051 公司第五届董事会非独立董事任期的原定届满日期为 2024 年 12 月 9 日，根 据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届， 公司董事会提名冯红涛、徐宏斌、曾智、杨晗、赵秀丽、吴江枫为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 与会董事对第六届董事会非独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下： 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 12 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员以及董事候选人列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规 ...