金明精机:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十六次会议于2024 年11 月14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先 生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律 法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质 相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分 ...