金明精机:第五届监事会第十五次会议决议公告

广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十五次会议于2024 年11 月14 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。 会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质 相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分 了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-045 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...