福安药业:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-058 福安药业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程 序进行董事会换届选举，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会拟提名汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、余雪松、杨勇 6 人为第六 届董事会非独立董事候选人，提名董志、陈耿、刘志强 3 人为第六届董事会独 立董事候选人，董事会同意提名上述 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人 （各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证 书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大 会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董 ...