福安药业:关于完成董事会、监事会换届选举暨部分董事、高管离任的公告
证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2024-069 福安药业(集团)股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨部分董事、高管离任的公告 董事长:汪天祥先生 副董事长:黄涛先生 非独立董事:汪天祥先生、汪璐先生、黄涛先生、汤沁先生、余雪松先 生、杨勇先生 独立董事:董志先生、陈耿先生、刘志强先生 董事会专门委员会组成情况如下: 1、审计委员会:陈耿先生(主任委员)、董志先生、刘志强先生 2、提名委员会:刘志强先生(主任委员)、董志先生、汪天祥先生 3、薪酬与考核委员会:董志先生(主任委员)、陈耿先生、汪天祥先生 4、战略委员会:汪天祥先生(主任委员)、汪璐先生、董志先生、陈耿先 生、刘志强先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福安药业(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")于2024年11月20日 召开了2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会 第一次会议。完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任,现将 相关情况公告如下: 一、公司第六届董事会组成情况 监事会主席:吴善燕女士 非 ...