福安药业:第六届董事会第一次会议决议公告

福安药业（集团）股份有限公司 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-067 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举汪天祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先生简历详见本公告附 件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于选举公司六届董事会副董事长的议案》 董事会选举黄涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三 ...