海顺新材:第五届董事会独立董事专门会议2024年第八次会议决议

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第八次会议决议 独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳 2024 年 11 月 21 日 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第八次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 11 月 21 日以通讯会议的方式召开， 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司 章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知 提前以电话通知方式向全体独立董事送达。公司独立董事郭珣先生召 集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的 议案》。 由于公司已于2024年11月19日实施完成2024年前三季度权益分 派，根据公司2024年员工持股计划的相关规定，拟将本员工持股计划 的购买价格由6.96 ...