横河精密:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-079 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4 人为 第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...