理工光科:第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年11月14日以电子邮件的方式发出。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-056 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 2、本次董事会于2024年11月20日上午10:00在公司1号楼1111会议室，采取 现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，鉴于本激励计划的 1 名激励对象因离职，已不具备激励 对象资格，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 26, ...