理工光科:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-059 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 九次会议决议，公司决定于2024年12月6日（星期五）召开2024年第三次临时股 东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十九次会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15 —9:25、9:3 ...