理工光科:2024年第三次临时股东大会决议公告

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-060 武汉理工光科股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024年12月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00 3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室。 4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1.会议通知： 本次股东大会通知已于 2024 年 11 月 20 日以公告的形式发出，具体内容详 见当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.c ...