永福股份:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-104 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知。 本次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 需进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林一文先 生、王劲军先生、黄炎生先生、刘勇先生、 ...